cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

Американские специалисты проводят проверку FBME банка

FBME-policeСпециалисты судебно-экспертной бухгалтерии из американского офиса международной компании Ernst & Young, оказывающей профессиональные услуги, с 30 июля находятся на Кипре для анализа и расследования политики и процедур FBME Банка по борьбе с отмыванием денег.

Расследование является частью взаимодействия Банка с Департаментом Казначейства США, последовавшего после опубликования 15 июля «предупреждения» Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) в адрес FBME Банка. У Банка есть 60 дней, чтобы ответить на вопросы, поднятые в данном «предупреждении», которое и явилось причиной привлечения Банком независимого расследования, проводимого специалистами Ernst and Young, США.
Tags: Банки, Кипр, Отмывание денег, Расследования, США
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments