cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

Владельцев кипрского банка обвиняют в отмывании денег

Вокруг предполагаемого монументального дела об отмывании денег поднялась шумиха, в которую вовлечен ряд физических и юридических лиц, расположенных в различных юрисдикциях, которые, по всей вероятности, включают и Кипр. В соответствующем судебном процессе подробно рассматривается приобретение Индонезийского банка Mutiara расположенной в Токио финансовой компанией J Trust Co. Ltd.

Согласно источникам, в пятницу, 2 февраля, на своем веб-сайте компания J Trust сообщила о существовании иска против связанных с ней компаний. Однако японская компания отрицает, что она входит в число соответствующих обвиняемых.
Tags: Банки, Кипр, Отмывание денег, Расследования, Экономика, Япония
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments