cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

«Расчистка поляны»: кто организовал атаку на банковский сектор Латвии?

В Латвии уже третью неделю бушует крупный финансово-политический скандал, оказавшийся тяжким ударом по банковскому сектору государства. Мало того, что под следствием по коррупционным обвинениям оказался глава местного центробанка Илмар Римшевич, так ещё и по приказу из Западной Европы Латвия закрывает один из крупнейших своих банков — ABLV. По сложившейся в стране традиции, местная элита немедленно усмотрела причину происходящего в кознях России.

Шумиха началась в середине февраля, когда США запретили своим финансовым учреждениям открывать и вести корреспондентские счета в банке ABLV. Данный банк существует с 1993 года, его крупнейшим акционерам (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернису) напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала ABLV. На сайте ABLV сказано, что это крупнейший независимый частный банк в Латвии. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле. И вдруг американцы обрушились на данное учреждение с тяжкими обвинениями. «ABLV ввёл отмывание денег, как один из столпов своей деловой практики. В запрещенную финансовую активность этого банка входят транзакции для лиц, некоторые из которых вовлечены в закупку и экспорт баллистических ракет для КНДР. ABLV облегчил сделки коррупционерам и направил миллиарды долларов и доходы с чистки активов в публичную коррупцию через счета компаний-пустышек. Банк не смог снизить риск этих счетов, включавших в себя незаконную деятельность крупного масштаба, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — сказала заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер.
Tags: Аналитика, Банки, Коррупция, Латвия, Расследования, США, Тюрьма, Экономика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments