cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

ЦБ Кипра велел местным банкам закрыть счета офшорных компаний

1 июня банки Республики Кипр получили циркуляр Центробанка с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний. Об этом сообщил в The Forbes юрист Александр Захаров. Прежде всего, предполагает партнер Paragon Advice Group, это касается таких юрисдикций как Белиз, Сейшелы и острова Карибского моря. Речь идет о компаниях-пустышках, не ведущих на Кипре реальной деятельности, уточняет РБК. Новые требования подразумевают исчерпывающее объяснение источников средств.
Откуда ветер дует?

Новая фаза борьбы с отмыванием денег на Кипре началась после визита 9 мая делегации OFAC (санкционного подразделения министерства финансов США) во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.

Сразу после переговоров ассоциации адвокатов и бухгалтеров разослали своим членам письма, в которых говорилось о необходимости...
Tags: Банки, Кипр, Отмывание денег, Офшоры, ЦБ, Экономика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments