cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

Центральный Банк Кипра усиливает контроль за «пустышками»

Центробанк Кипра наращивает усилия по борьбе с отмыванием денег, требуя от подотчетных ему банков избегать ведения дел с компаниями-«пустышками». Об этом говорится в соответствующем циркуляре ЦБ, разосланном банкам на прошлой неделе.

Финансовый регулятор Кипра, который в декабре 2013 года внедрил четвертую Директиву по борьбе с отмыванием доходов, содержащую среди прочего рекомендации по проведению независимого аудита, недавно запустил общемировую информационную кампанию. Ее цель – рассказать международному деловому сообществу о прогрессе, достигнутом Кипром в этом направлении. По данным издания Cyprus Mail, поводом для запуска кампании послужил неопубликованный опрос об имидже Кипра за рубежом: его результаты показали, что мнение иностранных партнеров и организаций о республике является «устаревшим».

Признаками компаний-«пустышек» является регистрация в налоговых гаванях, а также наличие посредника – адвоката, бухгалтера, траста и пр., – действующего исключительно как агент компании и/или предоставляющего услуги номинального управления, в том числе секретарские. Все это, отмечается в циркуляре ЦБ, не является подтверждением физического присутствия, и если компания имеет хотя бы один из вышеперечисленных признаков (а также ряд других, связанных с целями открытия компании и ее владельцами), «начинать или продолжать деловые отношения с ней не следует».
Tags: Банки, Кипр, Отмывание денег, ЦБ, Экономика
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments