«Маленькая честная Эстония» оказалась очень удобной для отмывания грязных денег

На первом месте по использованию услуг эстонской «прачечной» стоит Великобритания.

На просторах Прибалтики, да и всей Европы, грандиозный скандал. Крупнейший банк Дании Danske Bank признал, что его эстонское отделение в Таллине за последние годы «отмыло» и осуществило «грязные» транзакции на фантастическую сумму в 233 млрд долл. Главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушёл в отставку после публикации предварительных результатов расследования. Прокуратура Дании, а также большая группа американских и европейских следователей продолжают изучать дело. В Эстонии под следствием находится руководство таллинского отделения банка по подозрению в содействии клиентам, обходившим правила, которые запрещают отмывание денег. Всего «были сочтены подозрительными» действующие и бывшие сотрудники отделения банка в количестве более 40 человек.