cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

Category:

ЕС решил начать бороться с «денежными прачечными»

Европейскому союзу необходимо создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег после серии резонансных инцидентов с участием ведущих банков, вскрывших слабые места всей системы.

В течение нескольких последних месяцев кредитные организации Дании, Эстонии, Латвии, Люксембурга, Мальты, Испании, Нидерландов, Великобритании и Кипра засветились в скандалах, связанных с отмыванием денег через мошеннические схемы с использованием филиалов внутри ЕС.

Повышенное внимание средств массовой информации к этим случаям заставило европейских регуляторов начать обсуждение поправок в законодательство ЕС, но выдвинутое предложение - слегка увеличить контролирующие полномочия Европейского банковского агентства (EБA) - встретилось с противодействием со стороны некоторых государств-членов.
Tags: Банки, ЕС, Отмывание денег, Экономика
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments