cyplive (cyplive) wrote,
cyplive
cyplive

Categories:

ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.
Tags: Банки, Кипр, Отмывание денег, ЦБ, Экономика
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Когда мы встречаемся с чужой болью

    Когда мы встречаемся с чужой болью — сложно подобрать слова поддержки и утешения. Но когда перед нами боль Самого Господа Бога —…

  • Надо терпеть...

    ...надо терпеть, потому что, чтобы исцелиться от греха, человеку приходится терпеть страшную муку. Вот кто-то тебя раздражает, и попробуй изо дня…

  • Посещаемость Винного фестиваля побила все рекорды

    Количество гостей 61-го Фестиваля вина в Лимасоле побило все рекорды: счёт идёт на десятки тысяч посетителей. Точную информацию предоставить пока…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments