?

Log in

No account? Create an account

CypLIVE.com

ВСЕ о КИПРЕ


Previous Entry Share Next Entry
CypLIVE
cyplive

ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Recent Posts from This Journal

  • Голод по Богу

    Человек, ищущий Бога и стремящийся иметь связь с Ним, насыщается Божиим присутствием, по словам Давида: «А я в правде буду взирать на лице…

  • Загадки Апокалипсиса

    Кто написал заключительную книгу Библии и что скрывает ее название Уже почти две тысячи лет христиане с любопытством и страхом перечитывают…

  • Дыру в Европе заткнули «русской девушкой-олигархом»

    "Русский" мегаскандал с вице-канцлером Австрии начинает обрастать последствиями. Причем как местными, так и общеевропейскими. Местные…