Среди обвиняемых 59-летний предприниматель из Лимассола, 62-летний секретарь и двое сотрудников Кооперативного банка 51 и 42 лет (остальные данные полицией не разглашаются).
Предприниматель из Лимассола, находясь в сговоре с секретарем банка, взял десять кредитов на сумму 826 964 евро с гарантиями от несуществующих лиц, а двое сотрудников, в свою очередь, официально подтверждали подписи, поставленные на фиктивных документах.